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Etiqueta: Debida diligencia

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agosto 2, 2022BlogYulisa Fragoso y Abraham Montero

¿Cuál es mi debida diligencia contra el lavado de activos?

En una publicación reciente vimos como los sujetos obligados deben contribuir de manera activa en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT). Uno de estos compromisos es la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el conjunto de acciones, actividades, procedimientos y políticas que deben llevar […]

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