¿Cuál es mi debida diligencia contra el lavado de activos?
En una publicación reciente vimos como los sujetos obligados deben contribuir de manera activa en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT). Uno de estos compromisos es la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el conjunto de acciones, actividades, procedimientos y políticas que deben llevar […]
Combatiendo el lavado de activos: ¿Qué son sujetos obligados?
¿Cuál es el problema? Las personas o entidades que se involucran en lavado de activos buscan introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas. Esto permite que delincuentes y organizaciones criminales puedan disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. ¿Cómo […]