Combatiendo el lavado de activos: ¿Qué son sujetos obligados?
¿Cuál es el problema? Las personas o entidades que se involucran en lavado de activos buscan introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas. Esto permite que delincuentes y organizaciones criminales puedan disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. ¿Cómo […]